รัฐบาลเริ่มบังคับใช้มาตรการเพื่อสกัดการเปิดบัญชีม้านิติบุคคลเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 68 เชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน (HR-03) กับ ปปง.

นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเริ่มบังคับใช้มาตรการเพื่อสกัดการเปิดบัญชีม้านิติบุคคลเมื่อวันที่1ม.ค. 68โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน(HR-03)กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)พร้อมออกคำสั่งการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหากมีชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการที่ระบุในคำขอเป็นบุคคลที่มีชื่อในข้อมูลHR-03จะชะลอการจดทะเบียนไว้ก่อนและให้บุคคลนั้นมาแสดงตนและแสดงหลักฐานหากไม่มาจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนทันที

“การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาแสวงหาประโยชน์กับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอีกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่มีผลบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมอย่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อช่วยกันยับยั้งไม่ให้คนกลุ่มนี้ทำลายระบบเศรษฐกิจของไทยและประชาชนคนไทย”นายคารมระบุ

ทั้งนี้ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือการฉ้อโกงจากมิจฉาชีพที่ใช้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมาสร้างความน่าเชื่อถือไปหลอกลวงประชาชน และใช้ความคล่องตัวในการทำธุรกิจโดยนำหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลไปเปิดบัญชีธนาคารมาใช้รับเงินเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงินจากธนาคารทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชนไทยเป็นอย่างมากซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลเร่งแก้ไข